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我在高汇投入了10万美元左右进行投资,现在高汇限制不让我出金

投诉单号:204424 投诉平台:GO Markets高汇 投诉类型:出入金问题 维权诉求:索还交易资金 维权金额: 投诉进度:已回复
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FX110网维权中心 FX110回复 10-14 15:55:06

您好,这边已收到平台的回复如下:

关于该客户的资金与交易情况,经财务与风控部门综合评估,说明如下:

客户此前已入金 25 万美金,并已累计出金超过 20 万美金。期间多次出现**“同一天内大额取款后随即再次存款”**的异常资金流动。

虽然客户平仓盈利仅 500 美金,且单笔持仓手数极小(多为 0.1 - 0.5 手),与其账户内的保证金规模严重不符,并非正常的交易套利或流转模式。

基于上述资金行为,财务与风控部门怀疑该账户存在洗钱(洗 U)风控风险。目前需对该账户进行合规排查,后续处理进度将另行同步。
FX110网维权中心 FX110处理中 10-13 15:20:35

您好,已收到您提交的关于GO Markets高汇的投诉,我们已经将您的投诉问题转达至该平台,如有收到回复,我们会在此处更新。

FX110网维权中心 审核通过 10-13 15:20:35
J**4 发起投诉 10-12 11:48:37

我在高汇开设进行投资,账号95000874,账号有盈利也有亏损,目前还是亏损,个人需要归拢资金,结果高汇马上限制我功能不让我出金,也给不出我违规理由,客服不回复,不作为,说不出我违规的理由为什么说我违规呢,诉求高汇还我钱,还我钱。

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