英国史上最大加密洗钱案判了！中国籍主犯钱志敏获刑11年
天津蓝天格锐特大非法集资案主犯、英国史上规模最大的比特币洗钱案主谋钱志敏在英国判处11年8个月的监禁。
2025-11-12 09:40:37
栽了！三名泰国女子充当跨国“杀猪盘”洗钱黑手，涉案60亿泰铢
泰国警方近日成功逮捕了三名涉嫌参与尼日利亚爱情诈骗团伙的泰国女子，她们被控协助该团伙洗钱、管理资金账户并提取现金，使受害者损失超60亿泰铢（约13亿元人民币）。
2025-11-04 08:55:03
非法集资400多亿潜逃英国！中国巨骗钱志敏英在英认罪洗钱
这起涉及6.1万枚比特币（按近期市价估算约480亿元人民币）的案件，成为英国史上最大规模的比特币洗钱案。
2025-09-30 14:30:21
假券商吸血15万！汇友欠下网贷，更成洗钱“工具人”
诈骗分子不仅利用假冒知名券商的光环和“高收益”的诱饵，编织了一个足以乱真的投资幻梦，更在榨干受害者血汗钱的过程中，明目张胆地将受害者拖入洗钱的犯罪漩涡。
2025-07-15 08:56:19
高富帅"男友"设局两女子：一人转钱“投资”，一人沦为洗钱工具
该诈骗团伙精心设计"双线程"骗术：一线以"内幕消息"诱使受害人主动转账，另一线则通过情感操控将受害者转化为洗钱工具。
2025-04-13 09:07:26
陷恋爱骗局又成洗钱帮凶，新加坡三孩母亲被判入狱
陷恋爱骗局又成洗钱“帮凶”，新加坡三孩母亲被判入狱
2024-03-09 09:23:04
什么是洗钱？它背后又是如何运作的？
洗钱是一种非法过程，使贩毒或资助恐怖主义等犯罪活动产生的大量资金看起来是合法所得。
2024-03-17 09:32:16
缅北电信诈骗洗钱套路曝光！普通人不知不觉间就可能成为帮凶
很多时候，这些黑钱都是通过普通人操作，最终变成诈骗集团的合法资产。“洗钱”听着很神秘，但其实离我们普通人并不远。
2023-09-10 09:14:14
她是“杀猪盘”受害者，还无形沦为骗子的洗钱帮凶
她是“杀猪盘”受害者，还无形沦为骗子的洗钱帮凶
2023-05-23 08:45:01
一跨国洗钱团伙落网！利用虚拟货币交易洗钱120亿元
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2022-12-13 08:59:13
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