没上过高中，却骗走5亿卢比！他是怎么操盘这起“拉人头”加密骗局的

近日，印度乌塔普拉邦阿格拉市警方破获一起重大加密货币诈骗案。该骗局将传统传销模式与现代网络骗局相结合，造成损失高达近5亿卢比（约3883万元人民币），超过1500人受害，甚至引发了一起因债务压力而自杀的悲剧。

12月11日，警方在阿格拉逮捕了该案主要嫌疑人阿杰伊（又名蒂普）。令人震惊的是，这名操盘数亿卢比骗局的幕后主脑，竟是一名初中辍学生。

从传销到“加密”，只换了个壳

警方透露，阿杰伊曾在2000年初就曾参与了Ebiz和Speak Asia等知名传销项目。期间，他系统学习了“拉人头”、层级返佣和心理操控等技巧。2002年，他在阿格拉担任分销商期间，结识了纳伦德拉·西索迪亚、戈帕尔、维奈和维诺德等人，几人随后策划将传销模式“升级”为加密货币项目。

随后，他们便推出了一种名为“AST Coin”的虚假加密货币。通过诺伊达一家公司购买域名，搭建一个外观专业的网站和邮箱系统，并使用海外服务器托管服务，刻意营造“国际项目”的假象。网站展示的钱包余额、币价走势和高收益曲线全部为伪造，平台根本不存在任何真实交易或区块链活动。

投资者支付8500卢比（约660元人民币）在平台上创建用户ID。但承诺的回报最高可达7倍。参与者被要求用推荐码发展至少11名新成员，网络越大，返佣与“收益”越高。受害者往往拉着朋友、亲戚和熟人加入，短短数月，1500余人入局，仅注册费就吸金1270万卢比（约99万元人民币）。

这些资金被转入被告控制的账户和加密货币钱包，其中许多账户和钱包都是使用租用或代理身份注册的。

为稳住人心，他们组织在五星级酒店召开会议，要求投资者签署所谓的“三年承诺誓言”，承诺不提现。等到有人尝试大额取款，系统便以“技术故障”“服务器升级”“市场波动”为由限制或关闭提现，资金则悄然转移至嫌疑人控制的账户与钱包。

自杀悲剧触发立案，受害者越查越多

2024年，卡尔瓦纳村一名妇女因不堪债务压力自杀，其家属报案成为案件的重要突破口。目前已有43起正式投诉，单笔损失从2.5万到500万卢比不等，实际受害规模可能更大。

FX110网提醒

凡是 “高回报+强推荐”、要求长期锁仓、以各种理由限制提现的加密项目，极可能是金字塔式诈骗。投资者要谨慎核验，以免上当受骗。